| |
Дата розміщення: 06.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
76.91 |
| Опис |
Збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися. Пропозицiї додатковi до перелiку питань порядку денного додатково не надходили. Позачерговi збори не скликалися.
Порядок денний:
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї зборiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк i основнi напрямки роботи на 2016 рiк.
4. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
5. Звiт Ревiзора за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi.
Прийнятi рiшення з питань порядку денного вiдповiдно:
1. Затверджено лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб.
2. Обрати: Головою зборiв - Дiхтярука В.Б., секретаря зборiв - Личко Т.Г., затверджено регламент зборiв.
3. Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк i основнi напрямки роботи на 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
7. Прибуток за 2015 рiк в розмiрi 1393 тис. грн. розподiлити таким чином: направити на виплату дивiдендiв за 2015 рiк в розмiрi 638 400 грн., що складає 2 грн. на 1 акцiю; затвердити строк виплати дивiдендiв за 2015 рiк - протягом трьох мiсяцiв з дати прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: