| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
76.4 |
| Опис |
Збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного додатково не надходили. Позачерговi збори не скликалися.
Порядок денний:
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї зборiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк i основнi напрямки роботи на 2015 рiк.
4. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
5. Звiт Ревiзора за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 р.
Рiшення з питань порядку денного:
1. Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Ревко Л.Я., Секретар лiчильної комiсiї - Герасименко Г.М., член комiсiї - Школьна Р.В.
2. Обрати: Головою зборiв - Дiхтярука В.Б., секретаря зборiв - Личко Т.Г.
3. Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк i основнi напрямки роботи на 2015 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2014 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
7. Затвердити суму виплати дивiдендiв за 2014 рiк в розмiрi 367080 грн., одна акцiя 1 грн. 15 коп.; затвердити строк виплати дивiдендiв за 2014 рiк - протягом трьох мiсяцiв з дати прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: