| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
76.4 |
| Опис |
Збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного додатково не надходили. Позачерговi збори не скликалися.
Порядок денний:
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї зборiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк i основнi напрямки роботи на 2014 рiк.
4. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
5. Звiт Ревiзораї за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 р.
Рiшення з питань порядку денного:
1. Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Ревко Л.Я., Секретар лiчильної комiсiї - Школьна Р.В.
2. Обрати: Головою зборiв - Дiхтярука В.Б., секретаря зборiв - Личко Т.Г.
3. Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк i основнi напрямки роботи на 2014 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.
7. Затвердити суму виплати дивiдендiв за 2013 рiк в розмiрi 367080 грн., одна акцiя 1 грн. 15 коп.; затвердити строк виплати дивiдендiв за 2013 рiк - протягом трьох мiсяцiв з дати прийняття рiшення про виплату дивiдендiв; затвердити порядок виплати дивiдендiв: акцiонер може отримати дивiденди з каси Товариства, за попереднiм замовленням, або шляхом перерахунку на заздалегiдь вказаний банкiвський рахунок. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: