ПрАТ "Чернігівський цегельний завод №3"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2013
Кворум зборів**	96.72
Опис	Порядок денний: 1. Затвердження складу лiчильної комiсiї зборiв. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк i основнi напрямки роботи на 2013 рiк. 4. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 7. Розподвл прибутку та збиткiв товариства за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 р. 8. Вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння. 9. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. 10. Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзора Товариства. 11. Затвердження умов договорiв, що будуть укладатися з членами Наглядової ради. Рiшення з питань порядку денного: 1. Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Школьна Р.В., Секретар лiчильної комiсiї - Личко Т.Г. 2. Обрати: Головою зборiв - Дiхтярука В.Б., секретаря зборiв - Личко Т.Г. 3. Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк i основнi напрямки роботи на 2013 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердити суму виплати дивiдендiв за 2012 рiк в розмiрi 367080 грн., одна акцiя 1 грн. 15 коп.; затвердити строк виплати дивiдендiв за 2012 рiк - протягом трьох мiсяцiв з дати прийняття рiшення про виплату дивiдендiв; затвердити порядок виплати дивiдендiв: акцiонер може отримати дивiденди з каси Товариства, за попереднiм замовленням, або шляхом перерахунку на заздалегiдь вказаний банкiвський рахунок. 8. Обрати головою правлiння приватного акцiонерного товариства "Чернiгiвський цегельний завод № 3" Самойленка Анатолiя Васильовича на наступний строк з 2013 по 2018 роки; затвердити виконавчий орган приватного акцiонернрго товариства "Чернiгiвський цегельний завод № 3" як колегiальний орган - Правлiння. правлiння складається з п'яти осiб: голови правлiння i чотирьох членiв правлiння (секретаря правлiння, в тому числi), обрати членами правлiння: Миненко М.Г., самойленко Р.А., Ананко В.I., Личко Т.Г. 9. Обрати головою Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Чернiгiвський цегельний завод № 3" Дiхтярука вiталiя Борисовича на наступний строк з 2013 по 2018 роки. Затвердити склад Наглядової ради, який складається з трьох осiб: голова Наглядової ради i двох членiв (секретаря ради, в тому числi), обрати членами Наглядової ради: Герасименко Г.М., Ревко Л.Я. 10. Обрати Ревiзором приватного акцiонерного товариства "Чернiгiвський цегельний завод № 3" Падун Ганну Петрiвну на наступний строк з 2013 по 2018 роки 11. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.